Украинский банкир-обнальщик инвестировал коррупционные деньги в недвижимость на испанском Тенерифе

17 августа 2018 года в Испании была зарегистрирована компания с красноречивым украинским названием «OBERIG -TENERIFE SL».

Компания, основной вид деятельности которой это недвижимость, привлекла внимание островитян благотворительной акцией, на которой учредитель компании Максим Спиваков пожертвовал около 1000 евро на лечение больной девочки. Впрочем, это не единственная компания, за которой стоит Спиваков – еще в ноябре 2017 года он создал компанию «Black Lizard SL», которая занимается также куплей-продажей недвижимости и строительством. Создание этой компании удивительным образом совпадает со временем, когда в Украине на человека с таким же именем было заведено уголовное дело по факту «отмывания» денег на сумму более 400 млн грн.

Мнимая благотворительность и фиктивные компании

Найти информацию о деятельности Максима Спивакова в Испании невозможно – у компаний нет сайтов и телефонов в открытом доступе, а информация находится только в реестре юридических лиц. Впрочем, в Испании существует другой «Обериг» — в городе Сантадер, и они как раз активно занимаются благотворительностью и поддержкой украинцев в Испании. Организация эта существует уже более 10 лет и ее президентом является Мария Курницка. «Обериг» в Кантабрии реально оказывает помощь украинцам: проводят консультации по трудоустройству, налогообложению, курсы по изучению языка и тд. , т.е. ведут реальную деятельность как ассоциация. Впрочем, за все время деятельности этой организации, господин Спиваков там ни разу не упоминался.

В своем профиле в Фейсбук, господин Спиваков свою деятельность в Испании не освещает – лишь в марте этого года он отметился на одном из Курортов Тенерифе. Однако в строительном бизнесе он засветился, еще проживая в Украине.

Согласно данным системы Youcontrol, Максим Спиваков до сих пор является собственником пяти компаний в Украине – ООО ТД «Новатор» (уставной капитал 71 тыс грн), ООО «Рекурс» (уставной капитал 52 млн. грн, 79% принадлежит ТД «Новатор» и 21% Спивакову), ООО «Л-Квартал Сервис» (уставной капитал 20 тыс грн, 25% принадлежит Спивакову), ООО «База «Солнечный луч» (уставной капитал – 1,3 млн грн, Спивакову принадлежит 11,2%  — за последние три года компания стала фигурантом 8 судебных дел и 4 уголовных производств), ООО «Фактор ЛТД» (уставной капитал 9,3 тыс грн, 50% принадлежит Спивакову и 50% — Сергею Думчеву, компания подпадает под категории фиктивных, поскольку финансовые ресурсы не соответствуют объемам осуществляемой деятельности в сфере продажи транспортных средств). Кроме того, он засветился руководителем двух компаний с признаками фиктивности  — в 2016 году в ООО «Лагард» (уставной капитал 888 грн) и ООО «Центр-Экспо» в 2012 (уставной капитал 1000 грн) – в обоих компаниях его сменил Леонид Хоменко.

Мы бандито, гангстерито

Впрочем, и в Украину возвращаться Максиму Спивакову пока нельзя. В 2016 году, по информации СМИ, Киевская городская прокуратура открыла производство по факту незаконного отмывания средств должностными лицами банка «Премиум». По данным следствия, 58 юридических лиц-клиентов банка «Премиум» с января по декабрь 2015 года перечислили за границу средства на общую сумму 76,1 млн. долларов и 3,3 млн. евро (эквивалент 1,7 млрд. гривен).

В одном из эпизодов использовалась «классическая» схема отмывания денег, опробованная итальянской мафией в США еще в середине прошлого века – через казино. Схема заключалась в том, что некоему лицу, связанному с банком, «Премиум» открывали кредит овердрафт и этот гражданин где-то за границей якобы идет в казино и не выходит из него почти полгода. Причем, проигрывается по-крупному. При этом на его счет регулярно переводят деньги со счетов, открытых в «Классик банке». Игрок делал новые ставки, проигрывал, а «добродетели» всё переводили и переводили ему деньги… В конечном счете он якобы проиграл в казино почти 418 млн грн.

Ранее коллектив главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в публичном письме к президенту обвинил банк «Классик» и еще несколько банков в хищении средств рефинансирования НБУ и их вывода за пределы Украины.

По стечению обстоятельств оба банка связаны с несостоявшимся «мэром Киева» Сергеем Думчевым. “Классикбанк” был отнесен к категории проблемных еще в декабре 2015 года в связи с непрозрачной структурой собственности. После чего, 1 апреля Классикбанк уведомил регулятора (НБУ), что указанные в ведомостях про структуру собственности лица – это номинальные держатели в пользу Сергея Думчева, ранее Главы правления “Премиум Банка”.

Но указанный бенефициар не предоставил необходимый пакет документов для подтверждения своего участия. Не воспользовались в “Классикбанке” и альтернативным решением этого вопроса – отчуждение банка в пользу третьего лица. При этом Нацбанк в феврале 2015 года не согласовал Максиму Спивакову получение существенного участия в Классикбанке с долей 99,17%. По данным НБУ, на 8 марта 2015 года владельцами существенного участия в Классикбанке являлись Дмитрий Смирнов (46,55%), Игорь Алексеев (29,6%), Максим Спиваков (23%).

Сайт „LB.ua“ также связывает Думчева и банк „Классик“, который, как и „Премиум“, во времена Януковича относились к сфере его влияния и выполняли роль конвертационных центров для отмывания коррупционных денег.

Дружба, проверенная временем

Максим Спиваков и Сергей Думчев засветились вместе не только в совместном бизнесе. Их связывает давняя дружба, а также совместное финансирование политического проекта «Рух за реформи», где Сергей Думчев выступал лидером и баллотировался в мэры Киева, а Максим Спиваков в тот период называл себя активистом политической силы и в Соломенском районе столицы разыгрывал призы от «Руха…», ненавязчиво собирая персональные данный участников розыгрыша. В тот период Максим Спиваков место работы указывал «Рух за реформы», позиционировал себя как политика, который «занимается строительством и понимает, что нам нужно» и баллотировался в Киевсовет по округу №100. Провальная избирательная компания обошлась «носорогам», по утверждению политического аналитика Валентина Гладких около 20 млн. долларов и именно они были лидерами по количеству наружной рекламы в Киеве. При этом сам Думчев в нескольких интервью рассказывал, что его политическую кампанию финансируют друзья-бизнесмены. Ближайшим таким другом аналитики общественного движения «ЧЕСТНО» назвали Максима Спивакова.

«Жандарм Европы» против украинских коррупционеров

Сейчас оба друга не афишируют, где они находятся и чем занимаются. Однако, как минимум один из них выбрал Европу и активно инвестирует «отмытые» под контролем беглого президента Виктора Януковича в курортную недвижимость на Тенерифе.

Впрочем, Испания – не лучшее место для инвестирования «грязных денег». Так, в 2016 году испанские СМИ сообщили, что в Барселоне арестовали 11 человек, подозреваемых в отмывании денег, в большинстве – украинцев и россиян, и среди них – сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана. А в ноябре того же года антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск крупного украинского бизнесмена, председателя совета группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа, которого подозревают в отмывании крупных сумм денег. Через испанскую прокуратуру пробовали экстрадировать на Украину экс-министра финансов правительства Азарова Юрия Колобова, который ранее получил вид на жительство в Испании.  СБУ обвиняла его в том, что Колобов при содействии ряда других высокопоставленных чиновников организовал выпуск облигаций внешнего госзайма на сумму $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния РФ — как раз по этому кредиту идет суд между Украиной и Россией в Высоком суде Лондона.

Сколько времени понадобится испанской полиции, чтобы выявить всех украинских коррупционеров, которые украли миллиарды и переключиться на тех, кто присвоил миллионы, неизвестно. Вместе с тем, учитывая «шлейф» несостоявшихся политиков, безопаснее всего им было бы находиться в Ростове.

Руслан Якушев